Sursa poza si informatii: economica.net

Autoritățile fiscale din România sunt pe urmele unor rețele implicate într-un nou tip de fraudă ce vizează comercializarea panourilor fotovoltaice. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a început încă din 2024 o amplă investigație care se concentrează pe firme suspecte din acest domeniu.

Recent, documentarul realizat de Recorder a adus în prim-plan o investigație care dezvăluie practici frauduloase în comerțul cu panouri fotovoltaice. Printre cazurile neunse de anchetă se numără și unul în care o societate a retras în mod suspect peste 800.000 de lei. În cadrul anchetei, autoritățile au sechestrat până acum peste 5.500 de panouri și au confiscat sume ce depășesc 1,3 milioane de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că prejudiciul total cauzat de aceste operațiuni ilegale este estimat la mai mult de 3 milioane de lei. Ministrul a cerut ANAF să facă publice rezultatele complete ale investigației, pe măsură ce aceasta avansează și vinovații sunt identificați.

Schema detaliată a fraudei

Conexiunile frauduloase sunt bine organizate și implică mai multe etape. Firmele vizate importă panouri fotovoltaice pe care le vând ulterior către companii fictive din Bulgaria. Aceste companii sunt controlate de aceleași entități care au conceput întregul sistem fraudulos. Panourile sunt reintroduse în România prin intermediul altor firme sub control, iar ulterior sunt comercializate printr-o rețea de tranzacții fictive.

Aceste firme fantomă sunt doar de fațadă și, deși aparțin unor terți, nu își declară veniturile. În plus, companiile importatoare depun situații financiare false pentru a-și mări credibilitatea în fața furnizorilor și a obține astfel livrări pe credit. Astfel, panourile fotovoltaice ajung la cumpărători de bună credință, dar veniturile reale obținute nu sunt declarate.

În final, sumele obținute din vânzările reale sunt scoase numerar de la bancomate de către administratorii reali, cunoscuți popular ca „țepari”.

Reacția autorităților

Autoritățile au început deja să ia măsuri drastice pentru stoparea acestor rețele. Cu bunuri confiscate și mărfuri sechestrate, ancheta este în desfășurare și promite să scoată la iveală întreaga dimensiune a acestei rețele de fraudă. În scopul transparenței și pentru a asigura corectitudinea procesului, ministrul Finanțelor solicită ANAF să informeze periodic opinia publică despre evoluția anchetei.

Acest caz complex de fraudă nu face altceva decât să sublinieze nevoia urgentă de control și reglementare mai stricte în domeniul comerțului cu panouri fotovoltaice, astfel încât piața să fie una sigură, iar investitorii și consumatorii să fie protejați. Este un apel la acțiune pentru a preveni astfel de scheme care subminează economia și integritatea mediului de afaceri din România.